当前位置: 首页  >  信息披露

关于召开浙江温岭农村商业银行股份有限公司 2020年度股东大会的公告

根据《浙江温岭农村商业银行股份有限公司章程》规定,经浙江温岭农村商业银行股份有限公司(以下简称“温岭农商银行”)董事会研究,决定召开温岭农商银行2020年度股东大会。现将有关事项公告如下: 

    一、会议基本情况

一)会议时间:202129日(星期2时。

(二)会议地点:温岭农商银行二楼会议室(温岭市城东街道下保路100号温岭农商银行总行)。

(三)召开方式:现场会议。

(四)会议出席对象:

1.温岭农商银行全体股东或其委托代理人;

2.大会见证律师。

    二、会议内容

(一)听取并审议《温岭农商银行董事会2020年度工作报告(草案)》的议案;

(二)听取并审议《温岭农商银行监事会2020年度工作报告(草案)》的议案;

(三)听取《温岭农商银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2020年度履绩评价结果报告(草案)》;

(四)听取温岭农商银行2020年度三农金融业务执行情况;

(五)听取温岭农商银行2020年关联交易管理制度的执行以及关联交易情况报告;

(六)听取并审议关于修改《浙江温岭农村商业银行股份有限公司章程》的议案;

(七)听取并审议关于修改《温岭农商银行股权管理办法》的议案;

(八)听取并审议关于修改《温岭农商银行董事会议事规则》的议案;

(九)听取并审议《温岭农商银行2020年决算、利润分配方案和2021年预算报告(草案)》的议案;

(十)听取并审议温岭农商银行董事会向董事长授权对外担保事项的议案;

(十一)听取并审议《温岭农商银行非执行董事、非职工监事2020年度报酬方案(草案)》的议案;

(十二)书面审议温岭农商银行独立董事履职报告;

(十三)听取并审议黄华新、郭斌同志辞去温岭农商银行二届董事会独立董事职务的议案;

(十四)听取并审议关于增补柯孔林、张月飞同志为温岭农商银行第二届董事会独立董事候选人的说明;

(十五)听取并审议关于增补王国雄、江迪一同志为温岭农商银行第二届董事会董事候选人说明;

(十六)听取《温岭农商银行第二届董事会董事、监事会非职工监事选举办法》;

(十七)审议表决上述议案;

(十八)选举温岭农商银行第二届董事会增补独立董事、董事;

(十九)审议其他需要审议的事项。

    三、会议登记办法

本次会议采取预登记制度,截止2021125日末持有温岭农商银行股份的股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

(一)登记时间:2021126日至23日,每天上午8:0011:30;下午14:001700

(二)登记地址:温岭农商银行下辖各支行。

(三)登记手续:

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人发起人由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

(四)登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记,如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄(传)到当地农商银行支行(信封请注明:股东大会资料)。

    四、其他事项

(一)会议报到时间:202129日(星期13:3014:00

(二)会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。

3.会议联系方式:

联系人:陈女士,办公电话:81627828

4.会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

5.如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

 

特此公告。


 

附:授权委托书(可登陆本行门户网站下载打印或到当地支行填制)

温岭农村商业银行2020年度股东大会授权委托书(法人).doc

温岭农村商业银行2020年度股东大会授权委托书(自然人).docx

 

温岭农商银行董事会

2021119