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温岭农商银行2022年临时信息披露报告[2022]2号

2022年1月28日,温岭农商银行第二届董事会第十六次会议在温岭农商银行总行16楼会议室召开,会议应参加董事15名,实际参加董事13名(两名董事因疫情管控无法参加会议)。会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定,本次会议合法有效。会议以现场表决的方式审议通过《温岭农商银行第二届董事会工作报告》《温岭农商银行经营管理层2019-2021年度工作报告》、关于修改《浙江温岭农村商业银行股份有限公司章程》、关于修改《浙江温岭农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》《温岭农商银行2022-2024年战略发展规划》《温岭农商银行2021年度三农金融业务计划执行情况和今后三年支持“三农”发展及涉农贷款比例规划》《温岭农商银行2021年度呆账核销执行情况和2022年呆账核销计划的报告》《温岭农商银行2021年决算、利润分配方案和2022年预算报告》《温岭农商银行独立董事和非执行董事2021年度薪酬方案》《温岭农商银行2021年度内部审计工作报告和2022年度内部审计工作计划》、关于制定《温岭农商银行主要股东管理办法》、关于温岭农商银行总部部分部室更名、关于修改温岭农商银行董事会向董事长授权、关于修改《浙江温岭农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法》等议案,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

2022年1月28日,温岭农商银行第二届监事会第十三次会议在温岭农商银行总行8楼会议室召开,会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定,本次会议合法有效。会议以现场表决的方式审议通过《温岭农商银行第二届监事会工作报告(草案)》《温岭农商银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2021年度履职评价结果报告(草案)》《温岭农商银行非职工监事2021年度薪酬方案(草案)》《温岭农商银行2021年决算、利润分配方案和2022年预算的报告(草案)》《温岭农商银行第三届监事会非职工监事候选人名单的建议》、关于修改《温岭农商银行董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价办法》的议案、《温岭农商银行关于2021年度经营和风险分析的报告》《温岭农商银行关于2021年度资金营运和财务收支活动分析的报告》《温岭农商银行经营管理层2019-2021年度工作报告》《温岭农商银行2021年消费者权益保护工作报告》等10项议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2022年1月28日,温岭农商银行2021年度股东大会在温岭农商银行2楼会议室召开,本次会议实到股东(包括委托代理人)共计 56人,合计持有股份739716542股,合计投票权数739716542票,占本行投票权总数的61.72%,会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定,本次会议合法有效。本次会议参加表决的共54人,发出表决票54张,总投票权数735820342票,占本次实到股东总权数的99.47 %,本次表决有效。经表决,收回表决票54张,总权数为735820342票,其中有效票54张,总权数为735820342 票;无效票0张,总权数为0票,有效票占收回选票的100%。会议审议通过了《温岭农商银行第二届董事会工作报告》《温岭农商银行第二届监事会工作报告》《温岭农商银行2022-2024年战略发展规划》《温岭农商银行2021年度三农金融业务计划执行情况和今后三年支持“三农”发展及涉农贷款比例规划》、修改《浙江温岭农村商业银行股份有限公司章程》、修改《温岭农商银行股东大会议事规则》、《温岭农商银行2021年决算、利润分配方案和2022年预算报告》、发行绿色金融债券、制定《温岭农商银行主要股东管理办法》、《温岭农商银行非执行董事、非职工监事2021年度报酬方案》《关于温岭农商银行董事会向董事长授权的议案》、独立董事履职报告、《温岭农商银行第三届董事会董事、监事会非职工监事选举办法》和温岭农商银行第三届董事会董事及第三届监事会非职工监事候选人建议名单。会议选举产生了温岭农商银行第三届董事会董事16名,选举产生温岭农商银行第三届监事会非职工监事6名,与温岭农商银行职工代表大会选举产生的3名职工监事共计9人组成温岭农商银行第三届监事会监事。

2022年1月28日,温岭农商银行第三届董事会第一次会议在温岭农商银行总行2楼会议室召开,会议应参加董事16名,实际参加董事14名(两名董事因疫情管控无法参加会议)。会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定,本次会议合法有效。会议以现场表决的方式审议通过《温岭农商银行第三届董事会董事长选举办法》《温岭农商银行第三届董事会董事长候选人提名》《提名温岭农商银行行长》《提名温岭农商银行副行长》《提名温岭农商银行计划财务部等三个部门负责人》《温岭农商银行第三届董事会各委员会及组成人员建议名单》《温岭农商银行第三届董事会办公室主任及副主任人选》,同意票14票,反对票0票,弃权票0票。选举陈曦同志为温岭农商银行第三届董事会董事长,张卫忠同志为温岭农商银行行长,王国雄、孙志峰、江迪一同志为温岭农商银行副行长。

2022年1月28日,温岭农商银行第三届监事会第一次会议在温岭农商银行总行2楼会议室召开,会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定,本次会议合法有效。会议以现场表决的方式审议通过《温岭农商银行第三届监事会监事长选举办法(草案)》《温岭农商银行第三届监事会监事长候选人提名》《温岭农商银行第三届监事会办公室主任建议名单》等3个议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。选举产生了第三届监事会监事长。

特此披露。

 

温岭农商银行

2022年1月29日