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温岭农商银行2022年临时信息披露报告[2022]4号

2022年4月27日,温岭农商银行第三届董事会第二次会议在温岭农商银行总行16楼会议室召开,会议应参加董事16名,实际参加董事13名(3名董事因疫情管控无法参加会议)。会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定,本次会议合法有效。会议以现场表决的方式审议通过《浙江温岭农村商业银行股份有限公司2021年年度报告》《温岭农商银行2022年综合发展计划》、关于设立合规部和风险管理部、《温岭农商银行2021年度全面风险管理报告》、关于制定《温岭农商银行2022年度风险偏好陈述书(草案)》、《温岭农商银行2022年合规风险管理工作计划》、关于制定《温岭农商银行关联交易管理办法》《温岭农商银行2021年内部控制评价报告》《温岭农商银行2021年信息科技风险管理报告》、关于建议调整温岭农商银行第三届董事会各专门委员会成员、关于温岭农商银行保险兼业代理业务许可证信息变更等议案。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

2022年4月27日,温岭农商银行第三届监事会第二次会议在温岭农商银行总行12楼会议室召开,会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定,本次会议合法有效。会议以现场表决的方式审议通过《温岭农商银行2022年一季度经营和风险分析报告》《温岭农商银行2021年一季度资金营运和财务收支活动分析报告》《浙江温岭农村商业银行股份有限公司2021年年度报告》《温岭农商银行2022年一季度工作报告》4项议案。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此披露。

 

温岭农商银行

2022年4月29日